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企業(yè)新聞

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2022-05-10

各位股東代表:

經(jīng)公司研究決定,董事會(huì)提議召開陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度股東大會(huì),現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、召開方式: 通訊表決和現(xiàn)場表決的方式

(受疫情影響,本次會(huì)議采取兩種形式,法人股東用通訊方式召開,社會(huì)自然人采用現(xiàn)場方式召開)

二、召開時(shí)間: 2022525日下午14:00整

三、召開地點(diǎn): 公司四會(huì)議室

四、股東大會(huì)議題:

1、審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、審議《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《總經(jīng)理2021年工作報(bào)告和2022年工作計(jì)劃》;

4、審議《2021年度預(yù)算執(zhí)行情況、2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;2021年利潤分配方案》;

5、其他需要審議的議題。

五、參加會(huì)議人員:全體股東代表

六、其它事項(xiàng):

1、社會(huì)自然人股東參加會(huì)議,需在5月24日中午12:00前提交社會(huì)自然人股東參會(huì)通知;如需委托他人參加會(huì)議,需提交社會(huì)自然人股東授權(quán)委托書。

2、聯(lián)系電話:0916-2212964-6336

3、傳真電話:0916-2213710

附件:社會(huì)自然人股東授權(quán)委托書及會(huì)議回執(zhí)。

 

陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                2022年5月9日


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